20.04.2021

Софья Княжева

Больше 3 миллиардов рублей вывели за границу РФ преступники. Фото Ильи Инзова из архива VN.ru

Уголовное дело протви банды валютчиков было возбуждено на основании материалов Управления ФСБ России по Новосибирской области. Одной из подозреваемых стала 41-летняя жительница Искитима. Ей вменяют участие в преступном сообществе и незаконные валютные операции на сумму более 3,22 миллиарда рублей.

Следствие выяснило, что на протяжении трех лет с января 2016 по декабрь 2019 года, участники преступного сообщества осуществляли незаконные действия на территории Новосибирской области и Алтайского края с меркантильными целями.

Банда через реквизиты 52 юридических лиц незаконно оказывала услуги по переводу валютных денежных средств на счета иностранных организаций при помощи подложных документов.  Всего  за это время шайка перевела за рубеж валюту на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.